证券代码：002365           证券简称：永安药业          公告编号:2018-04

                     潜江永安药业股份有限公司

               第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的会议通知于2018年1月30日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2018年2月2日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：    一、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

    公司监事会对2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的

激励对象名单进行了核查，监事会认为：

    本次解除限售的143名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，在考核年度内，激励对象个人绩效考核结果达到解除限售条件，可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，且公司业绩考核指标等其他解除限售条件已经成就，满足公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件，同意公司按照相关规定为143名激励对象办理限制性股票激励计划第一期解除限售的相关事宜。

    《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的

公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                               潜江永安药业股份有限公司

                                                        监事会

                                                  二O一八年二月二日