腾达建设集团股份有限公司

   2018 年第一次临时股东大会

                       会议资料

                二○一八年二月二十三日

                   腾达建设集团股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会议程

    会议召开时间：2018年2月23日（星期五） 下午2：00

    会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室

    主持人：叶林富董事长

    议程：

     一、审议如下议案：

     《关于变更公司经营范围并修订

 相应条款的议案》

     二、股东或股东代表发言、提问

     三、公司董事及高管解答股东提问

     四、股东现场投票表决

     五、宣布现场表决结果

     六、宣布现场会议闭幕

                   腾达建设集团股份有限公司

    2018年第一次临时股东大会现场投票表决办法

一、  各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。

二、  每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果

       按股份数判定票数。

三、  大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计

       票并当场宣布表决结果。

四、  表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”

       表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。

五、  不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨

       认者，视为无效票，作弃权处理。

六、  在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、  本次股东大会审议的1项议案以特别决议方式通过，即由出席大会的股东

       或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

议案：

                       《关于变更公司经营范围

               并修订
 
  相应条款的议案》 各位股东： 由于业务发展需要，公司拟变更经营范围（新增“园林绿化工程设计、施工、绿化养护”），并修订《公司章程》中的相应条款。 根据上述变更内容，《公司章程》拟修订如下： 修订前内容 修订后内容 第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司经营范围 第十三条 经依法登记，公司经营范围 是：市政公用工程（施工总承包特级）、是：经营对外承包工程业务（范围详见 房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公 《中华人民共和国对外承包工程资格 路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程 证书》）。市政公用工程（施工总承包特 （专业承包壹级）、公路路面工程（专 级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、 业承包壹级）、公路路基工程（专业承 公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工 包壹级）、城市轨道交通工程（专业承 程（专业承包壹级）、公路路面工程（专 包资质）、建筑装修装饰工程（专业承 业承包壹级）、公路路基工程（专业承 包贰级）、实业投资，房地产投资，投 包壹级）、城市轨道交通工程（专业承 资管理、投资咨询。对外承包工程业务，包资质）、建筑装修装饰工程（专业承 详见中华人民共和国对外承包工程资 包贰级）、园林绿化工程设计、施工、 格证书。（上述经营范围不含国家法律 绿化养护，实业投资，房地产投资，投 法规规定禁止、限制和许可经营的项 资管理，投资咨询。（依法须经批准的 目） 项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 以上议案，请各位股东审议。 腾达建设集团股份有限公司董事会