600512:腾达建设第八届董事会第十四次会议决议公告
来源:腾达建设
摘要:股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2018-008 腾达建设集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2018-008
腾达建设集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十四次(临时)会议于2018年2月2日以
通讯表决方式召开,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案:一、《关于变更公司经营范围并修订
相应条款的议案》为满足公司业务发展需要,董事会同意公司变更经营范围(新增“园林绿化工程设计、施工、绿化养护”),同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司公告临2018-009。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2018年2月23日(星期五)召开公司2018年
第一次临时股东大会,会议通知详见公司公告临2018-010。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2018年2月3日
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