证券代码：300485             证券简称：赛升药业         公告编号：2018-010

                     北京赛升药业股份有限公司

                 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况

   北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年2月1日在公司会议室召开，会议通知于2018年1月26日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由马�T先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    同意选举马�T先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事已发表独立意见，具体内容详见公司2018年2月2日披露于巨潮

资讯网相关公告。

    与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    2、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

    同意选举徐泓女士、董岳阳先生、王雪峰先生为第三届审计委员会委员，其中徐泓女士为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    3、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    同意选举王菲先生、董岳阳先生、马丽女士为第三届薪酬与考核委员会委员，其中王菲先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    4、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

    同意选举马�T先生、许文涛先生、王菲先生为第三届战略委员会委员，其中马�T先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票0票的结果通过。

    5、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

    同意选举董岳阳先生、徐泓女士、马�T先生为第三届提名委员会委员，其中董岳阳先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任马�T先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事已发表独立意见，具体内容详见公司2018年2月2日披露于巨潮

资讯网相关公告。

    与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司董事会逐项表决通过以下子议案：

    （1）聘任马丽女士担任公司副总经理

    （2）聘任王雪峰先生担任公司副总经理

    独立董事已发表独立意见，具体内容详见公司2018年2月2日披露于巨潮

资讯网相关公告。

    同意聘任马丽女士、王雪峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任马丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事已发表独立意见，具体内容详见公司2018年2月2日披露于巨潮

资讯网相关公告。

    与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    9、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任王雪峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事已发表独立意见，具体内容详见公司2018年2月2日披露于巨潮

资讯网相关公告。

    与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任马胜楠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事已发表独立意见，具体内容详见公司2018年2月2日披露于巨潮

资讯网相关公告。

    与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    11、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

    同意聘任孔双泉先生为公司总工程师，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事已发表独立意见，具体内容详见公司2018年2月2日披露于巨潮

资讯网相关公告。

    与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    12、审议通过《关于聘任公司营销中心总监的议案》

    同意聘任张帆女士为公司营销中心总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事已发表独立意见，具体内容详见公司2018年2月2日披露于巨潮

资讯网相关公告。

    与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    13、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    同意聘任梁东娜女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    独立董事已发表独立意见，具体内容详见公司2018年2月2日披露于巨潮

资讯网相关公告。

     与会董事以赞成8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字的《第三届董事会第一次会议决议》

     2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

     3、深交所要求的其它文件

    特此公告。

                                                     北京赛升药业股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2018年2月1日