证券代码：300485          证券简称：赛升药业         公告编号：2018-012

                        北京赛升药业股份有限公司

                     关于完成董事会换届选举的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日召开了

2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第

三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举马�T、马丽、王雪峰、栗建华、许文涛5位为公司第三届董事会非独立董事，同意选举王菲、徐泓、董岳阳为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

     以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

     本次董事会换届工作完成。因任期届满，公司第二届董事会非独立董事马绍晶先生，不再担任公司第三届董事会非独立董事，也不担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，马绍晶先生未持有公司股份。公司及董事会对马绍晶先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                                北京赛升药业股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2018年2月1

                                                                      日