永清环保:第四届董事会2018年第一次临时会议决议公告
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摘要:证券代码:300187 证券简称:永清环保 公告编号:2018-012 永清环保股份有限公司 第四届董事会2018年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清
证券代码:300187 证券简称:永清环保 公告编号:2018-012
永清环保股份有限公司
第四届董事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司(下称“公司”)董事会于2018年1月26日向全体
董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会2018年第一次临时会议
的通知,会议于2018年2月1日以现场表决的方式举行,本次会议应参与表决
董事8名,实际参与表决董事8名。会议由董事长刘正军先生主持,会议的召开
程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议:
一、以8票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司副总经理的议案》
经公司总经理提名和董事会提名委员会审议,拟聘任罗启仕先生、叶慧女士担任公司副总经理。任期自第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详细情况见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《永清环保股份有限公司关于部分董事、高级管理人员变动的公告》。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董事会
2018年2月2日
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