证券代码：831609         证券简称：壹加壹         主办券商：国海证券

                 宁夏壹加壹农牧股份有限公司

                            对外投资的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟设立全资子公司威宁壹加壹肉牛产业扶贫有限公司，注册地为贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县县政府B区B0108，注册资本为人民币9,900,000.00元。

（二）审议和表决情况

     根据《公司章程》及《对外投资制度》规定，本次对外投资在董事长审议权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。针对本次对外投资，公司董事长王振和先生出具《第二届董事会董事长决定》审批同意。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

     本次对外投资不涉及进入新领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币

     本次对外投资的出资说明

     本次对外投资的资金系公司自有资金，不涉及实物资产、无形资(二)投资标的基本情况

     名称：威宁壹加壹肉牛产业扶贫有限公司

     注册地：贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县县政府 B区

B0108

     经营范围：畜禽养殖、品种改良及销售；粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、中草药种植、经济林种植与销售；青贮的加工与销售；肉类的分割与销售；农作物种子、中草药种子、种畜产品繁育与销售；农业技术开发、技术服务、信息咨询；肉制品、食品、预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的加工及销售；初级农产品、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、农药（不含剧毒）、化肥、农机的销售；设施农业设计安装、施工及设施农业相关材料加工与销售；家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治，仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆品）及物流配送服务；产品对外进出口贸易（不含国家专项审批及禁止进口的项目）；牲畜收购；肉牛、肉羊屠宰；牛、羊肉及副产品分割、加工、销售；肉制品、速冻食品、熟食、调味品的生产销售；皮革加工销售；冷冻设备、机械销售；牛肉的网上销售。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

         股东名称              币种            出资额         出资比例

宁夏壹加壹农牧股份有

                                 人民币         9,900,000.00    100.00%

限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     本次对外投资是应恒大集团邀请，参与恒大集团帮扶威宁县产业扶贫，从事西门塔尔牛扩种繁育、科学养殖示范及培训、饲料加工及销售、换种站运营及屠宰加工等肉牛全产业链运营，以扩大公司产业规模，为公司向市场提供标准统一的高品质牛肉产品建立又一个产业基地。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但仍可能存在一定的跨区域经营风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，可以进一步延伸产业链，扩大产业规模，增强公司综合实力，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

四、备查文件目录

《第二届董事会董事长决定》

     宁夏壹加壹农牧股份有限公司

                                董事会

                     2018年2月1日