唐邦科技:第一届董事会第十六次会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-002 证券代码:832765 证券简称:唐邦科技 主办券商:中信建投 天津唐邦科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
公告编号:2018-002
证券代码:832765 证券简称:唐邦科技 主办券商:中信建投
天津唐邦科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况介绍
天津唐邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2018年1月31日上午11点以现场表决方式在公司会议室召开,会议由董事长黄继承先生主持,本次会议应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事3人,董事刘杰、张贵荣因故不能出席,董事侯延杰已书面委托董事黄继承代为出席,并在授权范围内行使董事的权利。会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议,会议以举手表决的方式,通过如下议案:
(一)审议通过《天津唐邦科技股份有限公司向银行申请贷款的议案》
1、议案内容
公告编号:2018-002
根据公司经营需要,拟向浙商银行股份有限公司天津河西支行申请流动资金贷款1000万元用以采购原材料,期限1年,该项贷款以本公司的房地证津(2015)滨海高新区不动产权第1027222号房屋建筑物滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M3座作为抵押。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本项议案需提交股东大会表决。
(二)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1、议案内容
针对本次公司以担保方式借款事宜,提请召开2018年第二次临
时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,出席会议董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本项议案无需提交股东大会表决。
三、备查文件
公告编号:2018-002
《天津唐邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》特此公告。
天津唐邦科技股份有限公司
董事会
2018年2月1日
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