诚昊启元:第一届董事会第十次会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-004 证券代码:870724 证券简称:诚昊启元 主办券商:开源证券 内蒙古诚昊启元股份公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
公告编号:2018-004
证券代码:870724 证券简称:诚昊启元 主办券商:开源证券
内蒙古诚昊启元股份公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年1月19日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年1月31日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:张旭
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公告编号:2018-004
1、议案内容
根据公司业务发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1、 议案内容
公司董事会提议拟于2018年2月22日召开2018年第二次临时
股东大会会议,对《关于变更会计师事务所的议案》进行审议。
2、 议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号:2018-004
《内蒙古诚昊启元股份公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。
内蒙古诚昊启元股份公司
董事会
2018年2月1日
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