证券代码:300618          证券简称:寒锐钴业          公告编号:2018-017

                     南京寒锐钴业股份有限公司

          关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：提案1《关于公司对外投资设立控股子公司负责实施“寒锐钴

业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”的议案》为提案

2《关于变更部分募投项目实施主体的议案》的生效前提。

    经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，决定于2018年2月27日（星期二）召开2018年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第三届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开日期和时间：2018年2月27日（星期二）下午14:30；

    网络投票日期和时间：2018年2月26日-2018年2月27日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月27日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间

为2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2018年2月12日。

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

    9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。

    二、会议审议事项

    1、《关于公司对外投资设立控股子公司负责实施“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”的议案》

    2、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

    3、《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》

    4、《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》

    以上提案已经公司第三届董事会第二次会议审议并通过，具体内容详见2018年2月2日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

    上述议案需要中小股东单独计票。其中，提案1为提案2的生效前提；提

案3、4、5属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

过。

     三、议案编码

     本次股东大会议案编码示例表：

  议案编码                   议案名称                             备注

                                                           该列打勾的栏目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                                   非累积投票提案

               《关于公司对外投资设立控股子公司负责实

     1.00      施“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积               √

                  铜和5000吨氢氧化钴项目”的议案》

     2.00      《关于变更部分募投项目实施主体的议案》               √

     3.00      《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池               √

                            业务的议案》

     4.00      《关于公司及子公司2018年度融资及担保额               √

                             度的议案》

     四、会议登记办法

     1、登记方式

    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2018年2月23日17:00前送达公司证券事务部。不接受电话登记。

    2、登记时间：2018年2月23日（9:30―11:30、13:30―17:00）

    3、登记地点：南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司证券事务部

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    5、会议联系方式：

    联系人：沈卫宏

    电话：025-51181105传真：025-51181105

    联系地址：南京市江宁经济技术开发区静淮街115号邮编：211116

    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议；

    特此公告。

                                            南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                                      二�一八年二月二日

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》

附件一：

                        南京寒锐钴业股份有限公司

                       2018年第二次临时股东大会

                              参会股东登记表

       姓名                               身份证号码

    股东账号                               持股数

    联系电话                              电子邮箱

    联系地址                                邮编

  是否本人参会                              备注

注：

    1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）

    2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件1

附件二：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365618；

        投票简称：寒锐投票

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年2月27日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月26日下午15:00，结束时

间为2018年2月27日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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 附件三：

                                  授权委托书

    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南京寒锐钴业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案                                 备注：该列打勾的        表决意见

            议案名称

编号                                   栏目可以投票     赞成   反对   弃权

100   总议案：除累积投票议案外的所          √

      有提案

非累积投票提案

       《关于公司对外投资设立控股           √

1.00   子公司负责实施“寒锐钴业在科

      卢韦齐投资建设2万吨电积铜和

       5000吨氢氧化钴项目”的议案》

2.00   《关于变更部分募投项目实施           √

              主体的议案》

3.00   《关于和浙商银行股份有限公           √

        司开展资产池业务的议案》

4.00   《关于公司及子公司2018年度          √

         融资及担保额度的议案》

委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________

委托人股票账号：______________________________

委托人持股数及股份性质：___________________________

受托人签名：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期：___________________________________

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附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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