证券代码：002131           证券简称：利欧股份          公告编号：2018-010

                           利欧集团股份有限公司

                    第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2018

年1月31日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为浙江省温岭

市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室。会议应出席董事9名，实际

出席9名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定，合法有效。

    会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》

    同意选举王相荣先生为公司第五届董事会董事长，选举王壮利先生为公司第五届董事会副董事长，以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王相荣先生和王壮利先生的简历见公司2018年1月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

    1、选举王相荣先生为公司第五届董事会董事长

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

    2、选举王壮利先生为公司第五届董事会副董事长

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

    同意聘任王相荣先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

    同意聘任张旭波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生的简历见公司2018年1月16日刊登在《证券时报》《、中国证券报》、《上海证券报》《、证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

    同意聘任颜土富先生、张旭波先生、黄卿文先生、曾钦民先生、郑晓东先生担任公司副总经理职务，聘任陈林富先生担任公司财务总监职务，以上高级管理人员的任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生、郑晓东先生和陈林富先生的简历见公司2018年1月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-004），颜土富先生、黄卿文先生、曾钦民先生简历见附件。

    1、聘任颜土富先生担任公司副总经理职务

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

    2、聘任张旭波先生担任公司副总经理职务

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

    3、聘任黄卿文先生担任公司副总经理职务

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

    4、聘任曾钦民先生担任公司副总经理职务

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

    5、聘任郑晓东先生担任公司副总经理职务

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

    6、聘任陈林富先生担任公司财务总监职务

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

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    同意聘任石钰女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。石钰女士简历见附件。

    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

    同意聘任周利明先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。周利明先生简历见附件。

    七、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成的议案》

    表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

    第五届董事会专门委员会的组成如下：

    1、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：王呈斌、吴非、王相荣，王呈斌为委员会召集人

    2、审计委员会由三名成员组成，具体为：彭涛、王壮利、王呈斌，彭涛为委员会召集人。

    3、提名委员会由三名成员组成，具体为：吴非、王相荣、彭涛，吴非为委员会召集人

    4、战略决策委员会由五名成员组成，具体为：王呈斌、王相荣、王壮利、郑晓东、刘春，王呈斌为委员会召集人。

    以上人员简历见公司2018年1月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

    特此公告。

                                                      利欧集团股份有限公司董事会

                                                                      2018年2月1日

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附件：

    1、颜土富，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1979年8月生，中专学历，

曾任浙江利欧电气有限公司总经理助理，现任公司副总经理，现同时担任利欧集团浙江泵业有限公司董事长、意大利利欧董事长、利普诺持之水泵系统（上海）有限公司董事长、上海利泵流体科技发展有限公司董事长、温岭滨泰科进出口有限公司执行董事兼总经理。颜土富先生持有公司17,984,745股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。颜土富先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，颜土富先生不属于“失信被执行人”。

    2、曾钦民，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1973年8月生，硕士研究生

学历，2009年浙江省十佳人力资源经理人获得者，曾任台州新视野管理顾问有限公

司总经理，现任本公司副总经理，现同时担任利欧集团浙江泵业有限公司董事、利欧集团湖南泵业有限公司董事、利欧（大连）工业泵技术中心有限公司监事、台州利欧环保新材料有限公司监事。曾钦民先生持有公司896,057股股份, 与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。曾钦民先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，曾钦民先生不属于“失信被执行人”。

    3、黄卿文，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1968年11月生，大学本科学

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历，曾任温岭对外贸易公司太平分公司销售部经理，浙江利欧电气有限公司（公司前身）营销部经理，浙江利欧股份有限公司（公司前身）监事会主席、董事长助理。

现任本公司副总经理、美国利欧董事、浙江大农机器有限公司监事。黄卿文先生持有公司22,230,423股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。黄卿文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，黄卿文先生不属于“失信被执行人”。

    4、石钰，女，1977年出生，中国国籍。本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾在斯凯网络、环球实业等多家海外上市公司担任审计负责人。石钰女士持有公司803,589股股份,石钰女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，石钰女士不属于“失信被执行人”。

    5、周利明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月生，大学本科学

历。曾任浙江永强集团股份有限公司证券专员、利欧集团股份有限公司证券事务助理，现任本公司证券事务代表。周利明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。周利明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，周利明不属于“失信被执行人”。

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