证券代码：601619       证券简称：嘉泽新能      公告编号：2018-010

                 宁夏嘉泽新能源股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                              重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2018年1月31日

(二)  股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城D区企业

    公园68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室。

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

    股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,739,308,359

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                    89.9797

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

    持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、    公司在任董事9人，出席9人；

2、    公司在任监事3人，出席3人；

3、    公司董事会秘书张建军先生出席了本次会议；公司常务副总经

   理韩晓东先生、财务总监安振民先生、副总经理兼总工程师汪强先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。

二、  议案审议情况

(一)   非累积投票议案

1、议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案

    审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对               弃权

                   票数       比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）

   A股     722,464,990  99.9990   7,100  0.0010        0 0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

    审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                     反对              弃权

                          票数         比例（%）   票数  比例（%） 票数  比例（%）

          A股     1,739,308,359  100.0000       0  0.0000       0 0.0000

       (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                              同意              反对          弃权

序号               议案名称                 票数      比例   票数  比例  票数  比例

                                                         （%）          （%）         （%）

 1    关于公司重大资产重组继续停牌   37,823,642  99.9812  7,100  0.0188     0  0.0000

       的议案

       (三)   关于议案表决的有关情况说明

             1、公司股东金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司为本次重大资产重组未来配套募集资金的意向认购方之一，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，在审议第一项议案时，该股东及其控股子公司北京嘉实龙博投资管理有限公司已回避表决。

             2、第二项议案为特别决议议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

       三、  律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

       律师：沈义、高雪

       2、   律师见证结论意见：

             公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、  备查文件目录

1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

    决议；

2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                            宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                                            2018年1月31日