盛运环保:第五届董事会第十九次会议决议
来源:盛运环保
摘要:证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2018-010 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽盛运
证券代码:300090 证券简称:盛运环保 公告编号:2018-010
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2018年1月26日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年1月31日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事 9名,会议由董事长开晓胜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于对外投资设立合肥环保项目公司的议案》
为拓展环保领域内的项目投资,开发区域市场,加快发展城市固废处置工程、水务处理工程、市政环保工程、垃圾焚烧发电项目专用设备、工程设备等业务,公司拟在合肥市包河区以自有资金现金人民币1000万元投资设立环保项目全资子公司。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于对外投资设立枣庄项目公司的议案》
为加快落实枣庄垃圾焚烧发电项目,推动当地城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理,充分利用枣庄市当地资源,积极推进当地垃圾焚烧发电项目的建设、运营等,公司拟以自有资金人民币300万元设立枣庄项目全资子公司。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》
公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2017年 12
月1日开市起停牌,自2017年12月15日开市起转入重大资产重组程序继续停
牌。停牌期间公司已按照相关规定及时履行了信息披露义务。
公司原计划于停牌后2个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预
案或者报告书,但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大,相关工作尚未全部完成,重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善,公司预计无法在进入停牌程序后2个月内披露重大资产重组预案或者报告书。根据《创业板信息披露业务备忘录第22号―上市公司停复牌业务》的规定,公司特向深圳证券交易所申请继续停牌,继续停牌时间预计不超过1个月。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于为安徽盛运环保工程有限公司向燎原融资租赁(深圳)有限公司融资提供担保的议案》
本公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司为加快业务发展,需要补充公司流动资金,拟向燎原融资租赁(深圳)有限公司融资3000万元。为此,公司向其提供连带责任保证担保。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于为安徽盛运环保工程有限公司向前海晋商国际融资租赁(深圳)有限公司融资提供担保的议案》
本公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司为加快业务发展,需要补充公司流动资金,拟向前海晋商国际融资租赁(深圳)有限公司融资4000万元。为此,公司向其提供连带责任保证担保。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
董事会
2018年2月1日
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