开能环保:第四届监事会第五次会议决议公告
来源:开能环保
摘要:证券代码:300272 证券简称:开能环保 编号:2018-011 上海开能环保设备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召
证券代码:300272 证券简称:开能环保 编号:2018-011
上海开能环保设备股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司(下文简称“公司”)第四届监事会第五次会议的会议通知于2018年1月25日以邮件方式发出。
2、本次监事会会议于2018年1月30日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室,以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议,以现场表决方式进行了表决,且通过了以下决议:
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于更换监事
的议案》;
根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定,公司控股股东钧天(宁夏)投资管理中心(有限合伙)提名段兰春女士为监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。(段兰春女士简历请见附件)
原监事樊天辉先生辞职后不再担任公司任何职务,其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效,在此之前,樊天辉先生仍将继续按照有关法律、 第1页共3页
法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司更换、增补董事会成员及更换监事、总经理的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司外部
监事津贴的议案》。
为了充分发挥公司外部监事的积极性,提升公司决策的科学性,公司监事会就公司外部监事的津贴拟定如下:每年人民币玖万元整,按月发放。
以上津贴为税前标准,由公司依法统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
监事会
二○一八年一月三十日
第2页共3页
附件
监事候选人
段兰春,女,1974年12月生,中国国籍,无永久境外居留权, 硕士研究生
学历,毕业于中央财经大学,加拿大西蒙弗雷泽大学 MBA ,中欧国际工商学院
EMBA。1997 年至 2000 年普华永道中国担任审计师;2002年9月至2003年11
月担任加拿大温哥华 BrianJesselBMW业务经理助理;2003 年至 2008 年担任
德勤(中国)副总监;2010 年加入凯辉私募股权投资管理公司,现为基金管理合
伙人。
段兰春女士未持有本公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
第3页共3页
最新评论