公告编号：2018-004

证券代码：839143        证券简称：华移科技         主办券商：申万宏源

                 深圳市华移科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年01月29日

     2.会议召开地点：深圳市南山区高新科技园中区特发信息港A栋

南三层总裁会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：肖正君

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份14,850,135股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2018-004

(一)审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司深圳分行贷款暨关联交易的议案》；

1.议案内容

     公司已于2018年1月12日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告，公告编号为2018-002，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

     同意股数8,663,314股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案涉及的关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市华移科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

                                             深圳市华移科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2018年01月31日