证券代码：870953           证券简称：航标视讯        主办券商：安信证券

               北京航标视讯科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2018年2月22日9：30

     结束时间：2018年2月22日12：00

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年2月12日，本次股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事及高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

     1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

     2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

     3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

     4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间:

     2018年2月14日9：00至11：00，13：00至17：00。

     1. 法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2. 自然

人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。3. 办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系地址：北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭C座516

     联系人：马传微

     电话：010-58772535

     传真：010-58772355

(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

     临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京航标视讯科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

  特此公告。

   北京航标视讯科技股份有限公司

                                 董事会

                    2018年1月31日