公告编号：2018-008

证券简称：格林生物          证券代码：834447              主办券商：中泰证券

              辽宁格林生物药业集团股份有限公司

                第一届董事会第十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、会议召开情况

     辽宁格林生物药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2018年1月28日上午九时三十分在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议通知于2018年1月18日以电话、邮件及当面送达相结合的方式通知各位董事。全体董事共同推举沈振宏先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

     本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所做决议合法有效。

     二、会议表决情况

     会议以记名投票表决方式通过如下议案：

     1、审议通过《关于选举沈振宏为公司董事长的议案》

     议案内容：公司原董事长李迅先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次董事会选举沈振宏董事为公司第一届董事会董事长。任职期限自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

                                                                公告编号：2018-008

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     三、备查文件

     1、《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

     特此公告!

                                         辽宁格林生物药业集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2018年1月30日

                                                                公告编号：2018-008

附：沈振宏简历

     沈振宏，男，1966年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，

毕业于沈阳药科大学微生物制药专业、东北大学MBA专业，硕士研

究生学历。1989年8月至1993年3月，任东药集团沈阳抗生素厂

技术主任；1993年4月至1994年6月，任沈阳金荣生物工程公司

开发部经理；1994年7月至1997年12月，任沈阳东宇药业有限公

司技术开发部经理；1998年1月至2011年8月，任沈阳东宇药业

有限公司总经理；2011年9月至2012年12月，任沈阳科泰生物基

因制药股份有限公司运营副总裁；2013年1月至2015年3月，任

沈阳格林制药有限公司生产副总裁、常务副总裁；2015年3月2016

年3月，任公司总经理；2016年4月至2017年1月，任公司副总

经理。2017年1月至今，任公司董事，不属于联合失信对象。