公告编号：2018-002

 证券代码：832253         证券简称：万琦威         主办券商：东吴证券

          珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

              第一届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届监事会第十次会议于2018年1月29日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月16日以书面、电话等方式发出。     该会议由綦子达主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议议案表决情况

     本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：公司监事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

     公司提名綦子达、赵丹娜为非职工代表监事，届时与职工代表大                                                            公告编号：2018-002

会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

     该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

     2、表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名

反对，占出席会议的监事人数的 0%；0名弃权，占出席会议的监事

人数的0%。

     3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

     经与会监事签字确认《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

                          珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司监事会

                                                    2018年1月30日