603829:洛凯股份第一届董事会第十三次会议决议公告
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摘要:证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2018-002 江苏洛凯机电股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2018-002
江苏洛凯机电股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议已于2018年1月23日以电子邮件或电话方式向全体董事、监事发出。本次会议于2018年1月28日以现场方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人,实到董事7人(其中谈行先生委托臧文明先生进行表决,陈斌才先生委托张金波先生进行表决,以上委托均已出具书面委托文件);本次会议由公司董事臧文明先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:2018-001)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
江苏洛凯机电股份有限公司
2018年1月30日
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