证券代码：603987         证券简称：康德莱           公告编号： 2018-003

               上海康德莱企业发展集团股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2018年1月30日在上海市嘉定区华江路170号 A 栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年1月19日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于增补窦锋昌先生为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。

     公司原第三届董事会独立董事张晏维先生因任期届满，无法继续担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。公司于2017年12月22日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提名窦锋昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，会议提名窦锋昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人并经2018年1月8日召开的公司2018年第一次临时股东大会表决通过。

     董事会同意增补窦锋昌先生为董事会提名委员会委员，并担任主任委员，任期与本届董事会一致。

     具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增补董事会下设专门委员会委员的公告》（公告编号：2018-004）

     该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过了《关于增补窦锋昌先生为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。

     董事会同意增补窦锋昌先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

     具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增补董事会下设专门委员会委员的公告》（公告编号：2018-004）

     该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过了《关于同意珠海康德莱医疗器械有限公司在珠海设立子公司的议案》。

    具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-005）

    该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （四）审议通过了《关于同意上海康德莱医疗器械股份有限公司在上海设立子公司的议案》。

    具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-006）。

     该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    （一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

     特此公告。

                                  上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

                                                 2018年1月31日