润邦股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告
来源:润邦股份
摘要:证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 公告编号: 2018-003 江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江
证券代码: 002483 证券简称: 润邦股份 公告编号: 2018-003
江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次
会议于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知,并于 2018 年 1 月 29
日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 7 人,亲自出席董事
7 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经认真审议,会议形成如下决议:
1、审议通过《关于控股孙公司义乌绿威环保科技有限公司开展融资租赁业
务的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《 中国证券报》刊登的《关于控
股孙公司义乌绿威环保科技有限公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:
2018-005)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《 关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《 关于全
资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-006)。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事吴建、施晓越、谢贵兴回避表决。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 30 日
最新评论