围海股份:第五届董事会第二十九次会议决议的公告
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摘要:证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2018-016 浙江省围海建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海
证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2018-016
浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知于2018年1月24日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事会于2018年1月29日以通讯方式召开。公司现有董事7名,7名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:
一、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立全资子公司
湖州甬旺投资有限公司的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的公告》(公告编号2018-017)。
二、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立全资子公司
湖州甬广投资有限公司的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司的公告》(公告编号2018-018)。
三、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立控股项目公
司的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于设立控股项目公司的公告》(公告编号2018-019)。
备查文件
第五届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二�一八年一月三十日
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