公告编号：2018-003

证券代码：834442           证券简称：中泰传媒        主办券商：华鑫证券

            北京中泰恒达文化传媒股份有限公司

                   监事变动公告（任职情况）

        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、任免基本情况

     （一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职

工大会于2018年1月29日审议并通过：

     选举王甫英为第二届监事会职工监事，任期自本次职工大会通过之日起至本届监事会届满。

     本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工

12人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席

赵丹主持。

     以上决议表决情况为：

     同意12票；反对0票；弃权0票。

     （二）被任免董监高人员情况

     该任命职工监事王甫英持有公司股份0股，占公司股本的0%。

     （三）任职/免职原因

     原职工监事李霞因个人原因提出辞职（具体内容见公司于 2018

年1月23日在全国中小企业股份转让系统披露的公告），导致监事会

和职工监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，召开职工大会，选举王甫英为新任职工监事。

                                                             公告编号：2018-003

     二、上述人员任免对公司产生的影响

     （一）对公司监事会成员人数的影响

     王甫英任职后，公司监事会成员人数和职工监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的完善。

      （二）对公司生产、经营上的影响

     本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

     三、备查文件

     （一）《北京中泰恒达文化传媒股份有限公司2018年第一次职工

大会决议》

                                     北京中泰恒达文化传媒股份有限公司

                                                                         监事会

                                                            2018年1月29日