科友股份:董事任命公告
来源:
摘要:公告编号:2018-005 证券代码:870398 证券简称:科友股份 主办券商:东吴证券 浙江科友信息工程股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
公告编号:2018-005
证券代码:870398 证券简称:科友股份 主办券商:东吴证券
浙江科友信息工程股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会于2018年1月27日审议并通过:
《关于选举杨礼允为公司董事的议案》,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次会议召开15日前以邮件通知方式通知全体股东,实际到会
股东4人,持有公司股份10,000,000股,占股份总数的100.00%,
会议由姜荣幸主持。
以上决议表决情况为:
同意股数9,250,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100%;反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%;弃
权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%,关联股东杨
礼允回避表决。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2018-005
该任命董事杨礼允持有公司股份750,000股,占公司股本的
7.50%。
(三)任命/免职原因
鉴于原董事任小旦向公司董事会辞去董事职务,导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司召开2018 年第一次临时股东大会补选杨礼允为公司新任董事。经核查,杨礼允不属于失信联合惩戒对象。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命后,公司董事会成员符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次董事变动不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江科友信息工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
浙江科友信息工程股份有限公司
董事会
2018年1月29日
最新评论