证券代码：000411            证券简称：英特集团                公告编号：2018-013

                     浙江英特集团股份有限公司

             关于修订《重大投资管理制度》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开公司八届十

九次董事会议，审议通过了《关于修订

 的议案》，现将修改的具体内容公告如下：

    一、修订原因

    为健全公司法人治理机制，完善分级授权管理，公司拟对投资管理决策权限内容进行修订。

    二、修订内容

序               原制度内容                        修改后的制度内容

号

          第二条本制度所称投资是指公司对      第二条本制度所称投资是指公司

      外投资，包括：                        对外投资，包括：

  1       ……                                  ……

          3、委托理财、委托贷款。               3、委托理财。

          第四条 公司股东大会、董事会为公      第四条  公司股东大会、董事会为

      司对外投资的决策机构，各自在其权限范 公司对外投资的决策机构，公司董事会

      围内行使公司对外投资决策权：          授权部分投资权限给公司董事长、总经

          投资金额占公司最近一期经审计净 理，各自在其权限范围内行使公司对外

      资产50%以上，且绝对金额超过5000万元 投资决策权：

  2

      的投资，由公司股东大会审议批准。          投资金额占公司最近一期经审计净

          投资金额占公司最近一期经审计净 资产50%以上，且绝对金额超过5000万元

                                             的投资，由公司股东大会审议批准；

      资产 50%以下，或绝对金额不超过 5000

                                                 投资金额低于公司最近一期经审计

      万元的投资，由公司董事会审议批准；

      投资金额占公司最近一期经审计净 净资产50%，或绝对金额不超过5000万元

  资产5%以下的投资，董事会授权董事长审  的投资，由公司董事会审议批准；

  核批准。                                  投资金额占公司最近一期经审计净

                                         资产5%以下且多于2%的投资，董事会授

                                         权董事长审核批准；

                                             投资金额占公司最近一期经审计净

                                         资产2%以下的投资，董事会授权总经理

                                         审核批准。

                                             如有关法律法规以及《股票上市规

                                         则》、《公司章程》等规定对投资决策

                                         程序有相关规定的，应严格按照相应决

                                         策程序办理。

特此公告。

                                              浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                            2018年1月29日