证券代码：603707          证券简称：健友股份          公告编号：2018-007

                  南京健友生化制药股份有限公司

                   2017年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●利润分配及公积金转增股本预案的主要内容

    南京健友生化制药股份有限公司（以下称“公司”）董事会提议，以公司的总股本42,350万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.5元（含税），共计分配6,352.5万元。同时以公积金向全体股东每10股转增3股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由目前的 42,350 万股并更为 55,055万股。

    ●公司董事会审议结果

    2018年1月26日，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第三届董事会第五次会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》，该议案

尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    一、公司2017年度利润分配方案

    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京健友生化制药股份有限公司(合并报表)2017年度实现净利润 31,422.24 万元，其中归属上市公司股东的净利润31,422.24万元，提取盈余公积金2,721.89万元，加年初未分配利润61,858.44万元 ，2017年度公司实际可供分配利润90,558.79万元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议以截至 2017年 12月 31 日总股本42,350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.5元（含税），共计分配6,352.5万元。同时以公积金向全体股东每10股转增3股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由目前的42,350万股并更为55,055万股。二、董事会审议利润分配及公积金转增股本预案的情况

    （一）2018年1月26日，公司第三届董事会第五次会议全票通过了上述利

润分配及公积金转增股本预案。

    （二）一直以来，公司主营业务维持着良好的发展，拥有科研、营销、品牌、综合运营等方面长期积累的综合实力及现有的规模化优势，保障了持续、稳健的盈利能力和较好的财务状况，已连续多年实现净利润的有效增长。

    （三）公司目前初步建立低分子肝素制剂的全国布局，并在逐步打造、完善肝素全产业链。未来，公司将充分借助高品质原料药的优势，深入发展并推广低分子肝素制剂的国际出口及小品种高品质制剂业务，形成公司差异化竞争特点，驱动公司整体业绩的发展。

    基于公司长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及公积金转增预案。现金分红结合送转股份兼顾了广大股东的即期及长远利益，遵循了所有股东分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

    本次利润分配及公积金转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号――上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司既定的利润分配政策和决策程序。

    （四）公司共有6名董事，一致同意上述利润分配及公积金转增股本预案。

其中，董事唐咏群、谢菊华、黄锡伟均持有公司股份，以上人员承诺将在公司 2017

年年度股东大会审议该预案时投票同意该项预案。

    同时，公司发函征询了控股股东及实际控制人唐咏群先生及谢菊华女士，得到答复如下：

    1、同意公司董事会提出的2017年度利润分配及公积金转增股本预案，即：

以贵公司的总股本42,350万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.5

元（含税），共计分配6,352.5万元；同时以资本公积向全体股东每10股转增3

股。

    2、承诺在公司召开的 2017年年度股东大会审议该预案时，投赞成票。

    3、在董事会审议本次利润分配及公积金转增股本预案后 6 个月内没有减持

公司股份的计划或意向。

    三、公司董事持股变动情况与增减持计划

    基于对公司发展前景的坚定信心，公司部分董事自2017年8月14日起 6个

月内通过二级市场增持公司股份。在董事会审议本次利润分配及公积金转增预案前 6个月内，相关董事通过二级市场增持公司股份情况如下：

      姓名        增持数量（万股）        截至目前持股数量（万股）

     谢菊华               100                       11941.9402

     黄锡伟            284.7843                     2936.8146

   合计                384.7843                    14878.7548

    （二）经征询，公司持股 5%以上的股东以及公司的董事在本次送转预案披

露后 6 个月内无减持计划。

    （三）公司控股股东谢菊华女士计划于 2017年 12月 5 日起 6 个月内，

以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000万元，不高于 20,000万元。详情请见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于2017年12月6日披露的《健友股份关于控股股东增持公司股份的公告》公告编号：2017-47。

    四、2017 年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低

于30%，其主要原因：

    （一）行业及公司经营情况

    公司主营业务属于医药制造业，属于资金密集型行业。医药制造行业经历了2015-2016年的政策制定年之后，2017年进入了政策落地年。医药行业近三年从药品审批、生产、 流通、支付各环节制定了更加系统、执行力更强的政策。医药行业的深度改革正在进入从量变到质变的过程，为真正的医药分家做最后的准备。同时也使医药行业的集中度进一步得到了提升，医药制造行业的竞争也更加激烈。

    在深度改革的大环境之下，公司处于难得的历史机遇之中，为了实现公司的跨越式发展，提升公司的核心竞争力，进一步提高产品的市场占有率，公司将需要大量的营运资金，同时公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。

    （二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、公积金转增股本方案或预案

                                                      单位：万元 币种：人民币

 分红    每10股送每10股派每10股转   现金分红   分红年度合并   占合并报表中

 年度     红股数    息数(元)   增数（股）   的数额    报表中归属于   归属于上市公

           （股）    （含税）               （含税）   上市公司普通   司普通股股东

                                                          股股东的净利   的净利润的比

                                                               润           率(%)

2017年           0         1.5          3    6,352.50       31,422.24          20.22

2016年           0          0          0           0              0              0

2015年           0          1          0       3,600        8,755.35          41.12

    （三）留存未分配利润的用途

    公司留存的未分配利润用于补充营运资金，以利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

    （四）综上所述，综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，制订上述现金分红预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司章程》及《公司发行上市后三年利润分配规划》中的相关规定的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

    未来公司将更加重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，在法律、法规的有效保障下，积极履行公司的利润分配制度，为投资者带来长期持续的回报，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

    五、相关风险提示

    （一）本次利润分配及公积金转增预案尚需提交至公司2017年年度股东大

会审议批准后方可实施，存在可能被股东大会否决的风险。

    （二）2018年 7月19日，公司首发股东江苏省沿海开发集团有限公司持

有的9,269.3638万股限售股、黄锡伟先生持有的2,652.0303万股限售股、JEF

Pharma Limited持有的1,080.2702万股限售股、Generic Success Limited持

有的810.2024万股限售股、全国社会保障基金理事会转持一户持有的635万股

限售股、Matrix Partners China I Hong Kong Limited持有的405.1012万股

限售股、NavigationSevenLimited持有的357.8396万股限售股、东方富海（芜

湖）股权投资基金（有限合伙）持有的148.5372万股限售股、维梧（成都）生

物技术创业投资有限公司持有的101.2753万股限售股、南京健思修卓投资中心

（有限合伙）持有的83万股限售股将解禁。

    （三）本次预案涉及的公积金转增股本部分对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

    特此公告。

                                                南京健友生化制药股份有限公司

                                                               2018年1月26日