证券代码：300738          证券简称：奥飞数据         公告编号：2018-010

                  广东奥飞数据科技股份有限公司

                 第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2018年1月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月19日以电话、专人送达等方式发出。公司应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长冯康先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司总经理提名，现拟聘任龚云峰先生（相关人员简介附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

    根据《公司章程》的规定，以及公司业务发展和对资金的需要，公司拟向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过2000万元的授信额度，向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过2000万元的授信额度，申请综合授信期限为一年。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》

    公司于2017年12月18日召开第二届董事会第六次会议，通过了《关于向

银行申请贷款额度的议案》：同意公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请流动资金贷款额度人民币3000万元整。目前，关联自然人冯康拟对公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请流动资金贷款额度3000 万元整、向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过2000万元的授信额度、向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过2000万元的授信额度分别提供连带责任保证。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联董事冯康回避表决。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于向香港全资子公司增资的议案》

    公司拟以现金方式向全资子公司奥飞数据国际有限公司（以下简称“奥飞国际”）增资4000万元港币，增资金额计入奥飞国际的注册资本，本次增资完成后，奥飞国际的注册资本将由1000万元港币增至5000万元港币。

    具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

    根据公司未来的发展战略及生产经营的需要，公司拟增加经营范围。

    原经营范围：增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务。

    增加后的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务（许可审批类商品除外）；增值电信服务；技术进出口。

    本次增加经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准。提请公司董事会办理相关增加及备案事宜。

    具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，不涉及回避表决事项。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （六）审议通过《关于增加公司经营地址的议案》

    根据公司生产经营的需要，公司增加南方通信大厦9层东侧为公司经营地址。

    原经营地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层西侧，邮政编码：

510630。

    增加后经营地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层，邮政编码：

510630。

    本次增加经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准。提请公司董事会办理相关增加及备案事宜。

    具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，不涉及回避表决事项。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （七）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2434号）的核准，公司公开发行不超过1,632万股新股，发行后公司的总股本为6,526.6万股。公司股票于2018年1月19日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由4894.6万元增加到6,526.6万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。同时，公司拟增加经营范围及增加公司经营地址。

    公司董事会拟对《公司章程（草案）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。提请公司董事会办理相关工商变更事宜。

    具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

        本议案尚须提交公司股东大会审议，不涉及回避表决事项。

        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

        （八）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

        具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

        （九）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

        截止2018年1月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际

   投资额为人民币5,424.09万元，具体情况如下：

                                                                   单位：人民币万元

项目     项目名称      募集资金承诺投资     以自筹资金预先投入募集    募集资金

序号                          总额               资金投资项目金额        置换金额

 1   互联网数据中心             25,540.08                       5,424.09   5,424.09

     扩建项目

 2   互联网技术研发                     -                             -          -

     中心建设项目

         合计                    25,540.08                       5,424.09   5,424.09

        广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东奥飞数据科技股   份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字   [2018]G16003300338号）。

        具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。针对本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

        （十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

        公司拟使用不超过人民币壹亿元（10,000 万元）的闲置自有资金及不超过

   人民币贰亿元（20,000 万元）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，

   上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

        具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，不涉及回避表决事项。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （十一）审议通过《关于拟申请互联网资源协作服务（云服务）业务经营许可证的议案》

    根据公司业务发展，公司拟申请互联网资源协作服务（云服务）业务经营许可证，拟办理覆盖服务城市为：北京、上海、杭州、广州、深圳。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （十二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件：

    （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

    （二）深交所要求的其他文件。

                                                广东奥飞数据科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2018年1月26日

    附件：龚云峰先生简历

    龚云峰先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1999年8月至2000年7月，担任蓝星清洗股份有限公司会计职务；2000年8

月至2007年8月，任职于马兰拉面快餐连锁有限责任公司，历任会计、财务经

理、财务负责人；2007年9月至2008年7月，任职于中国蓝星（集团）股份有

限公司；2008年8月至2013年11月，担任兰州蓝星纤维有限公司财务负责人；

2013年12月至2017年7月，担任蓝星纤维（北京）有限公司财务负责人；2017

年7月进入广东奥飞数据科技股份有限公司工作至今。

    截止本公告披露日，龚云峰先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。