华卓精科:董事任职公告
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摘要:公告编号:2018-004 证券代码:834733 证券简称:华卓精科 主办券商:太平洋证券 北京华卓精科科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
公告编号:2018-004
证券代码:834733 证券简称:华卓精科 主办券商:太平洋证券
北京华卓精科科技股份有限公司
董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第三十次会议于2018年1月26日审议并通过:
鉴于本届董事会董事庞希贵先生于2017年8月25日向公司董
事会递交辞职报告,辞去公司董事会董事职务。现公司董事会提名张鸣先生担任公司本届董事会董事,任期自2018年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
本次会议召开5日前以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董
事,实际到会董事5人。到会人持有公司股份21,681,262股,占股
份总数的52.88%,会议由董事长吴勇主持。
以上决议表决情况为:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
本议案尚需股东会审议通过。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事张鸣直接持有公司股份1,776,686股,占公司股本的
公告编号:2018-004
4.33%。
张鸣先生最近24个月内不存在重大违法违规行为,不存在受到
中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形,亦未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合承接对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。
(三)任命/免职的原因
鉴于原董事庞希贵辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此董事会提名张鸣先生担任公司本届董事会新任董事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次董事任命未导致董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次董事任命不会对公司生产经营产生不利影响。
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