公告编号： 2018-009
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证券代码： 831675 证券简称： 一拓通信 主办券商： 安信证券
安徽一拓通信科技集团股份有限公司
董事、监事、高级管理人员变动公告
一、 任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临
时股东大会于 2018 年 1 月 24 日审议并通过：
任命张荣华为公司第二届董事会董事,任期自 2018 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
本次会议召开 15 日前以公告的方式通知全体股东，实际到会股
东 4 人。到会人持有公司股份 19,119,400 股，占股份总数的 58.98%，
会议由董事长吴强生主持。
以上决议表决情况为：
同意股数 19,119,400 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。
（二）被任免董监高的基本情况
该任命董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
该任命董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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董事的其他情形，符合董事任职标准。
（三）任命/免职的原因
原董事叶强因个人原因提出辞职, 导致公司董事会成员人数低
于法定最低要求，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召
开 2018 年第一次临时股东大会， 任命张荣华为公司第二届董事会董
事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
此次任命董事，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之
后，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响
本次新任命董事能够完善公司治理结构，对公司日常经营有积极
影响。
三、备查文件目录
《安徽一拓通信科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
决议》
安徽一拓通信科技集团股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 26 日