公告编号：2018-001

 证券代码：834675          证券简称：中科防雷         主办券商：安信证券

                 宁夏中科天际防雷股份有限公司

             第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 一、会议召开情况

      宁夏中科天际防雷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年1月26日09时00分在公司会议室召开第一届董事会第十三次会

 议，公司按规定发出了会议通知。本次会议由董事长高攀亮先生主持， 应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

 二、会议表决情况

      经参会董事审议，依法表决，通过如下议案：

 1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

      议案内容:根据公司经营发展的需要，公司拟设立全资子公司，其主要事项如下（最终以工商登记为准）：

      子公司名称（拟核）:宁夏中科天际防雷研究院有限公司

      注册资本：1,000万元

      拟注册地址：银川市

      经营范围：雷电防护产业技术研究；防雷设计；技术开发；技术                                                            公告编号：2018-001

服务；技术转让、技术咨询；软件开发；大数据、云计算及人工智能的研发与技术服务；知识产权服务。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

     法定代表人：高攀亮

     表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

     回避表决情况：无

     本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

     会议决定于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会，

具体事宜详见《2018年第一次临时股东大会通知公告》。

     表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     回避表决情况：无

三、备查文件情况

     《宁夏中科天际防雷股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

     特此公告。

                                      宁夏中科天际防雷股份有限公司

                                                     董事会

                                              2018年1月26日