联动通达:第一届董事会第十五次会议决议公告
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摘要:联动通达(北京)传媒广告股份有限公司 公告编号:2018-001 证券代码:835818 证券简称:联动通达 主办券商:中信建投 联动通达(北京)传媒广告股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真
联动通达(北京)传媒广告股份有限公司 公告编号:2018-001
证券代码:835818 证券简称:联动通达 主办券商:中信建投
联动通达(北京)传媒广告股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
会议通知时间及方式:2018年01月15日,书面通知
会议召开时间:2018年01月25日
会议召开地点:公司会议室
会议召开方式:现场
会议召集人:公司董事长
会议主持人:公司董事长
召开情况合法、合规、符合公司章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
本次会议应到董事5人,实到董事(包括委托出席的董事人数)
5人。会议由公司董事长主持,监事会成员、公司高管及董事会秘书
列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
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二、议案审议情况
本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并将提请股东大会审议:
1、议案内容:根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经与公司原聘请的财务审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91310101568093764U
类型:特殊普通合伙企业
主要经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人:朱建弟
成立日期:2011年01月24日
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,许可证编号:000194。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有提供审计服务的丰富经验和专业能力,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司年度审计工作的要求。本次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量,不会损害公司及各股东的利益,不会对公司生产经营和盈利能力产生重大不利影响。
2、议案表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对,通过比例为
100.00%。
3、本议案不涉及关联交易事项。
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4、回避表决情况:本议案无需回避表决。
(二)审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》:
1、议案内容:上述议案需经公司股东大会审议通过,提议2018
年2月12日召开公司2018年第一次临时股东大会。
2、议案表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对,通过比例为
100.00%。
3、本议案不涉及关联交易事项。
4、回避表决情况:本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《联动通达(北京)传媒广告股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
联动通达(北京)传媒广告股份有限公司
董事会
2018年01月26日
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