公告编号：2018-005

证券代码：833231         证券简称：天准科技          主办券商：东吴证券

                   苏州天准科技股份有限公司

          第一届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2018年1月25日9:00在公司会议室召开。会议通知于2018年1月15日以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司应出席会议董事8人，实际出席会议并表决董事8人。会议由董事长徐一华召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

     与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

     （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议;

     议案内容：公司第一届董事会任期将于2018年2月12日届满。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，提名徐一华、蔡雄飞、杨聪、温延培、陆兰为第二届董事会董事，                                                            公告编号：2018-005

提名骆��、李明、王晓飞为第二届董事会独立董事。公司第二届董事会的任期将自2018年2月13日起，任期三年。为保证公司董事会工作正常运行，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定履行董事职责。

     表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

     （二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的

议案》;

     议案内容：公司拟定于2018年2月13日召开苏州天准科技股

份有限公司2018年第二次临时股东大会。

     表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

     1、经与会董事签字确认的《苏州天准科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

                                                苏州天准科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月26日