证券代码：834736         证券简称：康铭盛         主办券商：国信证券

            深圳市康铭盛科技实业股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年1月26日

     2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道福民社区富康工业区A12栋2楼会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长李迪初

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，

持有表决权的股份97,030,000股，占公司股份总数的90.36%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1.议案内容

     根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。上述转让方式变更的办理将依据2017年12月22日全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的要求推进。

2.议案表决结果：

     同意股数97,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

     本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》

1.议案内容

     公司拟申请变更公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至董事会完成公司股票转让方式变更事宜止。

2.议案表决结果：

     同意股数97,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

     本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

(三)审议通过《关于公司及控股子公司2018年度申请银行授信额度

    的议案》

1.议案内容

     公司及控股子公司2018年度拟向银行等金融机构申请共计不超

过人民币捌亿陆仟万元的授信额度。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司及控股子公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。

2.议案表决结果：

     同意股数97,030,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

     本议案无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市康铭盛科技实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议》

                                     深圳市康铭盛科技实业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月26日