股票代码：600995          股票简称：文山电力          编号：临2018-03

                   云南文山电力股份有限公司

          第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2018年1月22日以电子邮件形式发出，会议于2018年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成决议如下：

     一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请

召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

     二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更

公司部分董事的预案》。

     本项预案尚需提交公司股东大会审议。

     三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整

公司经营班子部分成员的议案》。

     根据工作需要，公司董事会同意段登奇同志辞去公司董事会秘书职务；同意田正文同志辞去公司总工程师职务；同意李平同志辞去公司财务总监职务；同意聘任耿周能同志担任公司财务总监；同意聘任王文玺同志担任公司副总经理；同意聘任雷鹏同志担任公司董事会秘书。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》（临 2018-04）、《云南文山电力股份有限公司关于变

更公司董事会秘书的公告》（临2018-05）。

     特此公告。

                                        云南文山电力股份有限公司董事会

                                                   2018年1月27日