股票代码：000564        股票简称：供销大集         公告编号：2018-006

                        供销大集集团股份有限公司

                 2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    ㈠会议召开情况

    1.召开时间：

    (1)现场会议召开时间：2018年1月25日14:30

    (2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年1月25日9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年1月24日15:00至1月25

日15:00期间的任意时间。

    2.召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室

    3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

    4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长 何家福

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    ㈡ 会议出席情况

    1.股东出席情况

    公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公

司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业

集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股）。

    总体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 25 人，代表股份

895,633,934股，占公司总股份的14.9078%，占公司有表决权股份总数的18.0741%。

    现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人，代表股份

895,036,734股，占公司总股份的14.8978%，占公司有表决权股份总数的18.0620%。

    网络出席情况：通过网络投票的股东18人，代表股份597,200股，占公司总股

份的0.0099%，占公司有表决权股份总数的0.0121%。

       出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致

  行动人以外的其他股东）共24人，代表股份507,175,143股，占公司总股份的8.4419%，

  占公司有表决权股份总数的10.2349%。

       2.其他出席情况

       公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

       二、议案审议表决情况

       ㈠表决方式

       本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

       ㈡表决结果

       本次会议议案采用非累积投票，且涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人回避表决，对应本  次会议有表决权股份总数为895,633,934股。本次股东大会中小股东（指除单独或合  计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）有表决权股份总数为507,175,143股。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决结果如下：

                             本次股东大会总体表决结果

                         同意                   反对                弃权

   议案名称                   占本次会议           占本次会议           占本次会议   表决结果

                  同意股数    有效表决权  反对股数  有效表决权  弃权股数  有效表决权

                    (股)      股份总数的    (股)    股份总数的    (股)    股份总数的

                                比例                 比例                比例

1.00关于2018年

日常关联交易预计   895,449,034    99.9794%   121,200    0.0135%    63,700    0.0071%    审议通过

的议案

                          本次股东大会中小股东表决结果

                          同意                       反对                     弃权

  议案名称

                同意股数    占本次会议中小   反对股数   占本次会议中小  弃权股数  占本次会议中小

                  (股)      股东有效表决权     (股)     股东有效表决权    (股)    股东有效表决权

                            股份总数的比例             股份总数的比例            股份总数的比例

1.00关于2018

年日常关联交易   506,990,243     99.9635%      121,200      0.0239%      63,700      0.0126%

预计的议案

       经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于2018年日

  常关联交易预计的议案》。详见本公司2017年12月26日关于2018年日常关联交易

  预计的公告(公告编号2017-122)。

       三、律师出具的法律意见

       律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

       律师姓名：周永伟、张晔

       结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    本次股东大会决议

    法律意见书

                                                供销大集集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二○一八年一月二十六日