证券代码：002643           证券简称：万润股份           公告编号：2018-001

                         中节能万润股份有限公司

                    第四届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第五次会议于2018年01月25日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持，会议通知于2018年01月16日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：一、审议并通过了《万润股份：关于调整全资子公司烟台九目化学制品有限公司引入战略投资者增资方案的议案》；

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    《万润股份：关于调整全资子公司烟台九目化学制品有限公司引入战略投资者增资方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    二、审议并通过了《万润股份：关于调整公司组织机构的议案》；

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    因公司管理与发展需要，将生产环保材料的车间从生产一部划出，并在此基础上成立生产三部。

    三、审议并通过了《万润股份：关于选举冷茜女士担任公司第四届董事会     薪酬与考核委员会委员的议案》；

    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

    选举冷茜女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

    备查文件：公司第四届董事会第五次会议决议

    特此公告。

                                                   中节能万润股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2018年01月26日