证券代码：600278           证券简称：东方创业           编号：临2018-002

                     东方国际创业股份有限公司

                第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    东方国际创业股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2018年1月19

日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2018年1月24日在公司会

议室召开，会议由董事长吕勇明先生主持，公司监事列席会议。本次会议应到董事9名，实到董事6名。副董事长周峻先生因工作原因请假，委托董事王佳女士代为行使表决权；董事季胜君先生因工作原因请假，委托董事长吕勇明先生代为行使表决权；独立董事史敏女士因工作原因请假，委托独立董事吕毅先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议、表决情况

    经会议审议表决，决议如下：

    1、审议通过了《关于公司转让控股子公司上海领秀电子商务有限公司股权暨关联交易的议案》。

    同意将公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司66.94%的股权转让给控

股股东东方国际（集团）有限公司，转让价格为200.82万元，本次股权转让完

成后，公司将不再持有领秀公司的股权。独立董事对此发表了同意的独立意见。

（详见临2018-003号公告）

    本议案涉及关联交易，关联董事吕勇明、周峻、季胜君、邢建华、王佳回避表决。

    (表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票)

    2、审议通过了《关于公司通过财通专户资管计划投资定增项目的议案》证券代码：600278           证券简称：东方创业           编号：临2018-002

    同意公司利用不超过5000万元的闲置资金，通过财通专户资管计划参与股

票市场定增、可交换债券和可转换债券业务。（详见临2018-004号公告）

    (表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

    3、审议通过了《关于公司继续为子公司新海航业向银行借款提供存款质押担保的议案》

    同意公司和公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）共同出资1.1亿元人民币（其中公司出资9,000万元人民币，新海航业出资2,000万元人民币），继续为新海航业申请境外贷款1,500万美元提供担保，贷款期限为三年，外币贷款利率不超过3.5%，人民币质押存款年利率不低于中国人民银行基准利率。此项授权期限自董事会通过之日起至2021年3月31日止。（详见临2018-005号公告）

    (表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

    特此公告。

                                                    东方国际创业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2018年1月26日