证券代码：601595           证券简称：上海电影           公告编号：2018-003

                          上海电影股份有限公司

                 第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    2018年1月24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议出席的董事共9名，占全体董事人数的100%，其中独立董事吕巍先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯表决方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    会议通知和材料于2018年1月18日以电话和邮件的形式向各位董事发出。

    会议由董事长任仲伦先生主持。

    部分监事和公司高管列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于审议<2017年度经营工作报告>的议案》

    经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

    2．审议通过《关于聘任上海电影股份有限公司总经理的议案》

    同意聘任陈果女士为公司新任总经理，任期三年，自2018年1月24日起至

2021年1月23日止。独立董事发表了同意的独立意见。

    详细内容见同日披露的《关于董事兼总经理辞职及聘任公司新任总经理的公告》（公告编号：2018-001）。

    经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

    3．审议通过《关于聘任上海电影股份有限公司副总经理的议案》

    （1）同意聘任谭新政先生为公司新任副总经理，任期三年，自 2018年 1

月24日起至2021年1月23日止。独立董事发表了同意的独立意见。

    经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

    （2）同意聘任戴运先生为公司新任副总经理，任期三年，自2018年1月

24日起至2021年1月23日止。独立董事发表了同意的独立意见。

    经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

    详细内容见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：

2018-002）。

    4．审议通过《关于为部分募投项目开设募集资金专用银行账户的议案》    同意为7家影城公司开设募集资金专用银行账户，进行募投项目的建设。    经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

    5．审议通过《关于对部分募投项目公司增加注册资本的议案》

    同意以募集资金对7家涉及募投项目的影城公司进行增资，以保障募投项目

的顺利推进。

    经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

    6．审议通过《关于南京仙林影院合资公司签署新合资协议的议案》

    同意与南京仙林影院合资公司的新进股东签署新版三方合资协议，本公司持有的股权比例不变。

    经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

    7．审议通过《关于投资贵阳国际会议中心影城项目并成立全资子公司的议案》

    同意公司全资设立影城项目公司，注册资金200万元。

    经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

    三、上网公告附件

    1.独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

2.独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

特此公告。

                                              上海电影股份有限公司董事会

                                                          2018年1月26日