证券代码：603269            证券简称：海鸥股份          编号：2018-007

                 江苏海鸥冷却塔股份有限公司

              关于补足第七届董事会成员的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会董事施泰磊先生由于个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，施泰磊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。施泰磊先生未持有公司股份，辞职后，也不再担任公司任何职务。公司董事会对于施泰磊先生在董事任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    为补足董事会人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司提名委员会特提名余知雯为公司第七届董事会新成员，期限为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，并提请拟于2018年2月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议。

    余知雯简历：

    余知雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年 7月出生，大专学

历，中国注册会计师，常州高睿创业投资管理有限公司综合管理部业务经理。

1997年至 2003年任职于江苏公证会计师事务所常州分所审计部，2003年至

2007 年任职于常州高新技术风险投资有限公司投资部、综合管理部，2007年

至今任职于常州高睿创业投资管理有限公司综合管理部。

    余知雯女士未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

特此公告

                                       江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

                                                         2018年1月25日