证券代码：600550     证券简称：保变电气     公告编号：临2018-013

债券代码：122083     债券简称：11天威债

               保定天威保变电气股份有限公司

          第六届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年

1月19日以邮件方式发出了关于召开公司第六届监事会第二十三次

会议的通知，于 2018年1月24日以通讯表决的方式召开了公司第

六届监事会第二十三次会议，会议应到4名监事，实际3名监事出席

了会议（监事会主席闫飞先生因公务未能出席本次会议，亦未委托其他监事代为表决），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况

     公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。公司第七届监事会监事任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

     公司第七届监事会由五名监事组成，其中股东派出监事 3

名 ，职工监事 2名 。控 股股东中国兵器装备集团有限公司推荐

赵继春先生、吕春晓先生、刘波先生为第七届监事会监事候选

人（简历附后）。职工监事将由公司职工通过职工代表大会、

职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。

     （一）提名赵继春先生为公司第七届监事会监事候选人（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

     （二）提名吕春晓先生为公司第七届监事会监事候选人（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

     （三）提名刘波先生为公司第七届监事会监事候选人（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

     该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议 ，股

东大会在审议本议案时，实行累积投票制，即每一股份拥有与

应选监事人数相同的表决权 ，股东拥有的表决权可以集中使用。

     公司第七届监事会职工代表监事将在选举产生后另行公告。

     公司第六届监事会监事在任期内勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了重要作用。在此，公司对第六届监事会监事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

     特此公告。

                                  保定天威保变电气股份有限公司监事会

                                                   2018年1月24日

附件：

                    保定天威保变电气股份有限公司

                     第七届监事会监事候选人简历

      1、赵继春先生简历

      赵继春，男，汉族，1963年1月出生，研究生学历，高级经济

师，中共党员。1999年12月至2005年7月，在中国兵器装备集团

公司重庆大江工业集团工作，历任重庆大江中学党支部书记、重庆大江工业集团公司党委副书记兼纪委书记兼监事会主席、107厂副厂长兼重庆大江信达车辆股份公司副总经理、重庆大江工业集团公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。2005年7月至2011年7月，在中国兵器装备集团公司武汉滨湖电子有限公司工作，历任党委书记兼董事，党委书记兼纪委书记兼工会主席兼董事。2011年7月至2017年11月，在湖北华中光电科技有限公司工作，历任党委书记、董事长，党委书记、董事。2012年1月至2017年1月，任湖北省孝感市第五届人民代表大会常务委员会委员、教育科学文化卫生民主宗教侨务外事委员会委员；2017年1月至今，任湖北省孝感市第六届人民代表大会常务委员会委员、财政经济委员会副主任委员、预算工作委员会委员。2017年11月至今，任中国兵器装备集团公司企业监事会北京片区组长。

      2、吕春晓先生简历

      吕春晓，男，汉族，1963年3月出生，大学本科学历，高级会

计师，中共党员。2003年3月至2005年9月任中国兵器装备集团公

司财务与审计部审计处副处长；2005年9月至2008年2 月任中国兵

器装备集团公司审计部副处长、调研员；2008年2月至2014年9月

任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师；2014年10月至2016

年11月任中国北方设备公司监事；2014年10月至2017年10月任

黑龙江北方工具有限公司监事；2014年10月至今任南方工业科技贸

易有限公司监事会主席。

      3、刘波先生简历

      刘波，男，汉族，1962年8月出生，研究生学历，研究员级高

级工程师、高级经济师，中共党员。1999年2月至1999年4月任河

南省机械工业供销总公司副总经理，1999年4月至2000年1月任中

信中原汽车（集团）有限公司总经理办公室主任、郑州日产汽车有限公司董事长办公室主任，2000年1月至2002年10月任5127厂常务副厂长，2002年10月至2005年5 月任5127厂厂长，2005年5月至2011年9月任洛阳北方企业集团有限公司总经理，2011年9月至2011年12月任济南轻骑摩托车股份有限公司董事长、总经理，2011年12月至2012年10月任嘉陵股份公司董事长，2011年9月至2013年10月任济南轻骑摩托车有限公司董事长，2012年11月至2013年10 月任洛阳北方企业集团有限公司董事长，洛阳北方易初摩托车有限公司董事长，2011年12月至2013年10月任南方摩托车公司董事长、总经理，2013年10月至2016年11月任南方科贸总经理、党委副书记，2016年11月至今任394厂监事会主席、508厂监事会监事。