证券代码：002309             证券简称：中利集团          公告编号：2018-015

                        江苏中利集团股份有限公司

            关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于2018年1

月24日第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于增加注册资本并修

订

 的议案》，鉴于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,267

万股已于 2018年 1月 22 日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由人民币

64,128.9068万元增加至87,395.9068万元，并据此对《公司章程》相应条款进行

修订，具体情况如下：

    一、注册资本变更情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1591号）核准，核准公司非公开发行不超过 23,267万股新股。截至目前公司已完成非公开发行人民币普通股(A 股)股票 23,267万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 13.35元，募集资金总额为人民币3,106,144,500.00 元，扣除本次发行费用人民币 21,322,670.00 元（含税），募集资金净额为人民币 3,084,821,830.00 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2017年 12月 29 日出具《验资报告》（天衡验字（2017）00164 号）。公司本次增资前注册资本为人民币 64,128.9068万元，经此次非公开发行，变更后的注册资本为人民币 87,395.9068万元。

    二、《公司章程》的修订情况

    公司注册资本修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订

内容对照如下：

原条款                                    修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币

64,128.9068万元。                        87,395.9068万元。

第二十条 公司股份总数为 64,128.9068   第二十条 公司股份总数为 87,395.9068

万股，公司的股本结构为：普通股        万股，公司的股本结构为：普通股

64,128.9068万股。                        87,395.9068万股。

    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

    特此公告。

                                                 江苏中利集团股份有限公司董事会

                                                          2018年1月24日