证券代码：002309         证券简称：中利集团         公告编号：2018-017

                      江苏中利集团股份有限公司

                     关于变更公司财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）董事会于近日收到公司财务总监胡常青先生提交的书面辞职报告。由于工作调整原因，胡常青先生申请辞去公司财务总监职务，将继续在公司担任其他管理职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，胡常青先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对胡常青先生在公司任职财务总监职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长王柏兴先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2018年 1月 24 日召开第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于聘任吴宏图先生为公司财务总监的议案》，同意聘任吴宏图先生为公司财务总监（简历附后），任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

       特此公告。

                                           江苏中利集团股份有限公司董事会

                                                  2018年1月24日

附件:

                               吴宏图先生的简历

    吴宏图：男，1977年12月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，

中级会计师职称。曾任江苏中利电线电缆有限责任公司成本会计、江苏中翼汽车新材料科技有限公司财务主管、深圳市中利科技有限公司财务经理、广东中德电缆有限公司财务经理、广东中德电缆有限公司财务总监、广东中德电缆有限公司副总经理、江苏中利集团股份有限公司财务副总监；现任江苏中利集团股份有限公司财务总监。

    吴宏图先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及

其他董监高不存在关联关系；截至 2018年 1月 24 日吴宏图先生直接持有中

利集团35,000股，占公司总股本的0.004%。吴宏图先生不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。吴宏图先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。