证券代码：839969         证券简称：客家银行          主办券商：广发证券

                   梅县客家村镇银行股份公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2018年1月12日，以邮件形式通

           知。

       2、会议召开时间：2018年1月22日

       3、会议召开地点：广东省梅州市梅县华侨城宪梓北路50号客

           家银行三楼会议室

       4、会议召开方式：现场+通讯方式

       5、会议召集人：董事会

       6、会议主持人：李东强

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《梅县客家村镇银行股份公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

 （一）审议通过关于预计 2018 年日常性关联交易的议案

     1、议案内容

     具体详见本行于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2018年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

     2、议案表决结果：

     同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     全体董事均需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案无关联董事不足三人，直接提交2018年第一次临时股东

大会审议。

 （二）审议通过关于修改公司章程的议案

     1、议案内容

     具体详见本行于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《章程修正案公告》（公告编号：2018-004）。

     2、议案表决结果：

     同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    无。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过关于设立消费者权益保护委员会的议案

    1、议案内容

    本行拟设立消费者权益保护委员会。

    2、议案表决结果：

    同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    无。

    4、提交股东大会表决情况：

    无。

（四）审议通过关于制定《董事会消费者权益保护委员会议事规则》

        的议案

    1、议案内容

    本行拟制定《董事会消费者权益保护委员会议事规则》。

    2、议案表决结果：

    同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    无。

    4、提交股东大会表决情况：

    无。

（五）审议通过关于制定《梅县客家村镇银行股份公司承诺管理制

        度》的议案

    1、议案内容

    本行拟制定《梅县客家村镇银行股份公司承诺管理制度》。

    2、议案表决结果：

    同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    无。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过关于制定《梅县客家村镇银行股份公司利润分配管

        理制度》的议案

    1、议案内容

    本行拟制定《梅县客家村镇银行股份公司承诺管理制度》。

    2、议案表决结果：

    同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    无。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过关于制定《梅县客家村镇银行股份公司募集资金管

        理制度》的议案

    1、议案内容

    本行拟制定《梅县客家村镇银行股份公司募集资金管理制度》。

    2、议案表决结果：

    同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    无。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过关于制定《梅县客家村镇银行股份公司投资者关系

        管理制度》的议案

    1、议案内容

    本行拟制定《梅县客家村镇银行股份公司投资者关系管理制度》。

    2、议案表决结果：

    同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    无。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过关于修订《梅县客家村镇银行股份公司股东大会议

        事规则》的议案

    1、议案内容

    本行拟修订《梅县客家村镇银行股份公司股东大会议事规则》。

    2、议案表决结果：

    同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    无。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过关于修订《梅县客家村镇银行股份公司董事会议事

        规则》的议案

    1、议案内容

    本行拟修订《梅县客家村镇银行股份公司董事会议事规则》。

    2、议案表决结果：

    同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    无。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（十一）    审议通过关于修订《梅县客家村镇银行股份公司监事会

        议事规则》的议案

    1、议案内容

    本行拟修订《梅县客家村镇银行股份公司监事会议事规则》。

    2、议案表决结果：

    同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    无。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（十二）    审议通过关于修订《梅县客家村镇银行股份公司关联交

        易管理制度》的议案

    1、议案内容

    本行拟修订《梅县客家村镇银行股份公司关联交易管理制度》。

    2、议案表决结果：

    同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：

    无。

    4、提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（十三）    审议通过关于聘任张恒为梅县客家村镇银行华南支行

        行长的议案

    1、议案内容

    本行拟聘任张恒为梅县客家村镇银行华南支行行长。

    2、议案表决结果：

    同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     无。

     4、提交股东大会表决情况：

     无。

 （十四）    审议通过关于聘任丘怡为梅县客家村镇银行科技支行

          行长的议案

     1、议案内容

     本行拟聘任丘怡为梅县客家村镇银行科技支行行长。

     2、议案表决结果：

     同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     无。

     4、提交股东大会表决情况：

     无。

 （十五）    审议通过关于提请召开2018年第一次临时股东大会的

          议案

     1、议案内容

     决定于2018年2月9日10:00―11:30在本行三楼会议室召开

本行2018年第一次临时股东大会，具体详见公司于同日在全国中小

企业股份转让系统制定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《梅县客

家村镇银行股份公司2018年第一次临时股东大会通知》（公告编号：

2018-005）。

     2、议案表决结果：

     同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     无。

     4、提交股东大会表决情况：

     无。

三、 备查文件目录

     梅县客家村镇银行股份公司第三届董事会第九次会议决议

     特此公告。

                                                梅县客家村镇银行股份公司

                                                                        董事会

                                                            2018年1月23日