证券代码：002389     证券简称：南洋科技    公告编号：2018-004

                     浙江南洋科技股份有限公司

               第四届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”或“上市公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年1月22日以书面、邮件和电话方式发出。会议于2018年1月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议表决情况

     1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公

司经营范围的议案》

     鉴于公司已实施重大资产重组，公司经营范围相应发生变化，具体变更如下：

     公司原经营范围为：电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，自有房产及设备租赁。

     变更后经营范围为：无人飞行器及相关产品的研发、设计、试验、生产、改装、销售; 电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背

材膜、包装膜、电容器制造、销售；无人飞行器技术应用、科学技术研究及飞行试验、综合信息服务、技术交流咨询；无人飞行器租赁、维修及机务保障服务；配套技术装备及软件产品的设计、制造、安装、调试及技术服务；自有房产及设备租赁；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以上经营范围以公司登记机关核定为准。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于换选公

司部分董事的议案》

     鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营体系等发生重大变化，为适应本次交易完成后公司经营发展的需要、维护公司及全体股东的利益，经股东中国航天空气动力技术研究院及其他主要股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审核，拟提名李锋、胡晓峰、胡锡云、胡梅晓、黄国江为公司第四届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止。期限届满可以连选连任。

     公司第四届董事会原非独立董事邵奕兴继续担任公司董事，独立董事叶显根、李永泉、郑峰继续任职公司独立董事，直至本届任职期满。

     原非独立董事闻德辉、杜志喜、李健权、冯江平、王畅自上述董事候选人经股东大会审议通过后，不再担任公司董事，仍留任公司其他职务。

     公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

     本议案需提交公司股东大会以累计投票制方式进行表决。

     3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<

公司章程>的议案》

    鉴于公司已实施重大资产重组，公司经营范围、运营体系等发生重大变化，对照《上市公司章程指引（2016 年修订）》，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订，具体内容详见公司《章程修订对照表》，公司《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见2018年1月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     4、以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开

2018年第一次临时股东大会的议案》

     公司第四届董事会第十九次会议和本次董事会会议审议的部分议案需经公司股东大会的审议批准。为此，公司董事会拟定于 2018年2月8日召开2018年第一次临时股东大会，提请临时股东大会审议相关议案。

     具体内容详见 2018年 1月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知》。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议。

                                       浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                               二○一八年一月二十三日

                             董事候选人简历

     李锋，男，1961年4月出生，中共党员，博士研究生学历，工

学博士学位，研究员。曾任北京空气动力研究所六室副主任、所长助理、副所长、所长兼党委副书记。现任中国航天空气动力技术研究院院长、党委副书记、科技委主任，彩虹无人机科技有限公司董事长、航天神舟飞行器有限公司董事长、中国宇航学会常务理事，中国空气动力学会第七届理事会理事，空气动力学与飞行力学专业委员会主任委员，中国航空学会第九届理事会常务理事，第三届《无人机》编委会委员，《临近空间科学与工程》编委会特邀委员，天津大学航空航天研究院学术委员会委员，北京航空航天大学联合培养教授，天津大学兼职教授。

     截止本公告日，李锋先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

     胡晓峰，男，1960年4月出生，中共党员，大学本科学历，研

究员。曾任航天一院青年处处长、政治部秘书处处长、政治部干部处处长、政治部副主任、调研改革办公室主任，航天一院长征航天控制工程公司副董事长，航天十院党委副书记兼纪委书记，长征火箭技术股份有限公司党委书记，航天时代电子公司党委副书记兼纪委书记、监事长，长征火箭技术股份有限公司监事会主席，九院党委副书记兼纪委书记、监事长，长征火箭技术股份有限公司（航天电子股份公司）高级副总裁。现任中国航天空气动力技术研究院党委书记兼副院长。

     截止本公告日，胡晓峰先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

     胡锡云，女，1963年7月出生，中共党员，大学本科学历，工

学学士学位，高级会计师。曾任北京航天新概念软件有限公司财务部经理、财务总监，北京科技投资控股有限公司财务部副总经理，北京神舟航天软件技术有限公司财务总监兼山大华天公司董事。现任中国航天空气动力技术研究院总会计师，航天科技财务有限责任公司监事。

     截止本公告日，胡锡云女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

     胡梅晓，男，1974年10月出生，中共党员，大学本科学历，工

商管理硕士学位，高级工程师。曾任北京空气动力研究所人事教育处副处长，所办公室主任，中国航天空气动力技术研究院院办主任，院长助理兼航天神舟环境工程有限公司总经理。现任中国航天空气动力技术研究院副院长、彩虹无人机科技有限公司总经理。

     截止本公告日，胡梅晓先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

     黄国江，男，1967年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，

工学硕士学位，研究员。曾任贵航集团飞机设计所可靠性室副主任、设计室副主任，贵航集团无人机公司副总经理，贵航集团飞机事业部无人机办主任，贵州飞机有限责任公司总经理助理。现任中国航天空气动力技术研究院院长助理。

     截止本公告日，黄国江先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。