证券代码：300109          证券简称：新开源          公告编号：2018-021

                     博爱新开源制药股份有限公司

                 第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年1月22日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2018年1月17日以电话、传真、电子邮件等方式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，表决通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

    基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，董事会同意公司以自筹资金进行股份回购。

    1.01 回购股份的方式

    公司本次拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份。

    表决结果：全体非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

    1.02 回购股份的处置

    本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。

    表决结果：全体非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

    1.03 回购股份的的价格或价格区间、定价原则

    本次回购股份价格为不超过人民币50元/股，实际回购股份价格由股东大会

授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

    表决结果：全体非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

    1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源

    本次回购的资金总额最低不低于人民币1亿元，最高不超过人民币2亿元，

资金来源为公司自筹资金。

    表决结果：全体非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

    1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    回购股份的种类为本公司已发行的A股股份，预计回购股份上限为400万

股，占公司目前已发行总股本比例约2.36%，具体需以届时回购价格为准。

    表决结果：全体非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

    1.06 回购股份的股东权利丧失时间

    回购股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

    表决结果：全体非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

    1.07 回购股份的期限

    回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日至起四个月。

    公司管理层将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并依法予以实施。

    表决结果：全体非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

    1.08决议的有效期

    自股东大会通过本次回购股份的决议之日起四个月。

    表决结果：全体非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司部分社会公众股份的预案》。

    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

    为配合本次回购公司股份相关事项能够顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司A股股份过程中办理如下事宜，授权范围包括但不限于：1）在法律、法规和《公司章程》等允许的范围内，结合公司的实际情况，制定具体的回购方案；

    2）如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

    3）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

    4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；5）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

    6）对回购股份进行注销；

    7）根据实际股份回购的情况，授权公司相关部门具体办理对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关条款的修订，并办理相关报批、备案、变更登记等事宜；

    8）其他必需事项；

    9）本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

    表决结果：全体非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于公司子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）出资的议案》

    2018年1月22日，董事会同意公司子公司北京新开源精准医疗科技有限公

司（以下简称“北京新开源”）受让“深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）原全体合伙人彭忠、李娟、郑喜涛 3030万元基金出资份额并认缴基金新增出资16970万元。基金在本次变更完成后，乾元明德资本控股（北京）有限公司为普通合伙人并认缴出资200万元，北京乾元通和投资管理中心（有限合伙）为有限合伙人并认缴出资40000万元，北京新开源为有限合伙人并认缴出资20000万元，上海呈霏资产管理合伙企业（有限合伙）为有限合伙人并认缴出资40000万元。

    基金将重点投资于精准医疗相关行业的成熟企业。

    详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于子公司参与投资设立深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）的公告》。

    表决结果：全体非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过了《 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2018年2月8日在公司三楼会议室召开博爱新开源制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

    表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

    特此公告

                                          博爱新开源制药股份有限公司 董事会

                                                     2018年1月23日