证券代码：603060          证券简称：国检集团          公告编号：2018-006

                 中国建材检验认证集团股份有限公司

                          关于修订公司章程的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          公司于2018年1月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关

     于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分章节进行

     补充完善。

          一、《公司章程》的修订内容

序号             修订前                                    修订后

             第二条  公司根据《中  第二条  公司根据《中国共产党章程》规定，设立中

        国共产党章程》规定，设立  国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量

        中国共产党的组织，建立党  的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委

        的工作机构，配备足够数量  发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。

        的党务工作人员，保障党组       公司的重大问题，应当事先听取公司党委的意

1.      织的工作经费。公司的重大  见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由

        问题，应当事先听取公司党  公司作出决定。

        组织的意见。党组织工作和       党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章

        自身建设等，按照《中国共  程》等有关规定办理。

        产党章程》等有关规定办

        理。

                                                            第五章  党委

                                           第九十九条  公司设立党委。符合条件的党委成

                                      员可以通过法定程序担任董事、监事、高级管理人员，

                                      董事、监事、高级管理人员中符合条件的党员可以依

                                      照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

                                           第一百条  公司党委根据《中国共产党章程》等

                                      党内法规履行以下职责：

                                           （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻

                                      执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党

                                      委、集团党委、总院党委以及上级党组织有关重要工

                                      作部署。

2                  新增章节

                                           （二）坚持党管干部原则与经营管理者依法行使

                                      用人权相结合。党委对提名的相关干部人选进行酝酿

                                      并提出意见建议，或者推荐提名人选；会同相关方对

                                      拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

                                           （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管

                                      理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见

                                      建议。

                                           （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思

                                      想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建

                                      设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，

                                      支持纪委切实履行监督责任。

3       后续章节、条款序号依次增加。

    以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的

投票情况进行单独计票并披露；《公司章程》经股东大会审议授权公司法定代表

人指定专人按要求办理工商变更登记手续。

    二、上网公告附件

    《公司章程》（2018年第一次修订）。

    特此公告。

                                           中国建材检验认证集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2018年1月23日