证券代码：603060          证券简称：国检集团          公告编号：2018-004

            中国建材检验认证集团股份有限公司

            第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    公司第二届董事会第十八次会议通知于2018年1月15日以电子邮件方式送

达全体董事，本次会议于2018年1月22日以书面议案会形式召开。会议应出席

董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

    详见公司公告（公告编号：2018-006）《关于修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

    2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

    公司第二届董事会已届满，根据公司股东推荐意见，公司第二届董事会提名委员会第四次会议提名姚燕女士、王益民先生、马振珠先生、胡永祥先生、张继军先生、陈双七先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事已对提名的非独立董事任职资格发表了专项意见，具体内容详见与本公告同日披露的《国检集团独立董事对公司第二届十八次董事会审议相关事项的独立意见》。

    第三届董事会非独立董事候选人简历附后。

    3、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

    公司第二届董事会已届满，根据公司董事会推荐意见，公司第二届董事会提名委员会第四次会议提名谢建新先生、孙卫先生、刘俊勇先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事已对提名的独立董事任职资格发表了专项意见，具体内容详见与本公告同日披露的《国检集团独立董事对公司第二届十八次董事会审议相关事项的独立意见》。

    第三届董事会独立董事候选人简历附后。

    4、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    同意于2018年2月8日14:30在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层

第二会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。审议内容如下：

    1、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

    2、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

    3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

    4、审议《关于监事会换届选举监事的议案》。

    详见公司公告（公告编号：2018-007）《关于召开2018年第一次临时股东

大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。

    三、报备文件

    国检集团独立董事对公司第二届十八次董事会审议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                           中国建材检验认证集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2018年1月23日

    1、姚燕女士

    中国国籍，出生于1957年12月，本科，无境外永久居留权，博士生导师、

教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建筑材料科学研究院工程师、高级工程师、房建所所长，院长助理、水泥与新型材料研究所所长；2001年2月至2017年9月任中国建筑材料科学研究（总）院院长；2017年9月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司执行董事、总经理（院长）；2005年10月至2014年4月任中国建筑材料集团有限公司总经理，2014年5月至今任中国建材集团有限公司副董事长、总工程师；2009年12月至今任中国建材检验认证集团股份有限公司董事长。

    2、王益民先生

    中国国籍，出生于1962年2月，硕士研究生，无境外永久居留权，教授级

高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建筑材料科学研究院水泥所副所长，中岩总公司总经理助理、常务副总经理，中国建筑材料科学研究院院长助理，党委副书记，党委副书记、纪委书记，副院长。2005年5月至今任中国建筑材料科学研究总院党委书记、副院长。

    3、马振珠先生

    中国国籍，出生于1963年11月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导

师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所工程师、所办主任、副所长、所长、院长助理、国家建筑材料测试中心副主任、主任以及国家建材工业放射性与有害物质监督检测中心主任、国家建材工业耐火材料产品质量监督检测中心主任，中国建筑材料检验认证中心常务副主任。2009年12月起任中国建材检验认证集团股份有限公司总经理。2017年9月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委书记、总经理。

    4、胡永祥先生

    中国国籍，出生于1966年11月，硕士研究生，无境外永久居留权。先后

任浙江省对外科技交流中心办事员、科员、副主任科员，浙江省创业投资集团有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；2016年4月至今任浙江省创业投资集团有限公司总经理。

    5、张继军先生

    中国国籍，出生于1969年12月，硕士研究生，无境外永久居留权，教授

级高级工程师。先后任新疆克拉玛依录井工程公司地质工程师，中国建材院测试技术研究所技术员、所办主任，中国建筑材料检验认证中心办公室主任、中心主任助理，中国建筑材料检验认证中心有限公司综合部部长、总经理助理、副总经理。2011年3月至今任中国建筑材料科学研究总院院长办公室主任。6、陈双七先生

    中国国籍，出生于1965年6月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工

程师, 享受国务院特殊津贴。先后任秦皇岛玻璃工业设计院团委书记、工程师，

秦皇岛玻璃工业研究设计院高级工程师、计划经营部副部长，常务副院长，院长、党委副书记，党委书记、院长。2017年9月至今任秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司总经理。

    7、谢建新先生

    中国国籍，出生于1958年6月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任

中南大学助教，日本东北大学助教、副教授，北京科技大学教授、副校长，2015年12月至今任中国工程院院士。

    8、孙卫先生

    中国国籍，出生于1967年10月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任

西安交通大学管理学院助教，讲师，副教授、校办副主任、院党委副书记，2012年至今任西安交通大学管理学院教授、院党委书记。

    9、刘俊勇先生

    中国国籍，出生于1970年10月，博士研究生，无境外永久居留权。先后

任河南财经学院会计系讲师，中央财经大学会计学院讲师，副教授、硕士生导师，教授、副院长、博士生导师，2016年7月至今任中央财经大学会计学院教授、党委书记、博士生导师。