黑芝麻:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
来源:黑芝麻
摘要:证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2018-014 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2018-014
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月9日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-008),董事会决定于2018年1月26日(星期五)召开公司2018年第一次临时股东大会,为保护投资者合法利益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将召开本次股东大会的有关事项再次提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:南方黑芝麻集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
(以下简称“本次股东大会”)
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2018年1月26日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2018年1月25日(星期四)-2018年1月26日(星
期五),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为:2018年1月26日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月25日下午15:00至2018年1月26日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2018年1月22日(星期一)
7、出席对象:
(1)截至2018年1月22日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委托书》(见本通知附件二)出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。
二、本次股东大会审议的事项
(一)本次股东大会审议的事项
1、《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》;
1.01、选举韦清文先生为公司第九届董事会非独立董事;
1.02、选举龙耐坚先生为公司第九届董事会非独立董事;
1.03、选举胡 泊先生为公司第九届董事会非独立董事;
1.04、选举陆振猷先生为公司第九届董事会非独立董事;
1.05、选举李文杰先生为公司第九届董事会非独立董事;
1.06、选举刘世红先生为公司第九届董事会非独立董事。
2、《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》;
2.01、选举张志浩先生为公司第九届董事会独立董事;
2.02、选举李水兰女士为公司第九届董事会独立董事;
2.03、选举袁公章先生为公司第九届董事会独立董事。
3、《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》;
3.01、选举李汉朝先生为公司第九届监事会非职工监事;
3.02、选举凌永春先生为公司第九届监事会非职工监事。
4、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易
预计的议案》;
5、《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》;
6、《关于修改
的议案》。
(二)相关说明
1、以上第1、第2和第4项议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审
议通过;第3项议案已经公司第八届监事会第二十次会议审议通过;第5、第6
项议案已经于2017年12月13日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议
并获得通过,有关详情请查阅公司于2017年12月14日及2018年1月9日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定披露媒体上登载的相关公告内容。
2、第4项议案为关联事项,股东大会表决时关联股东需回避表决。
3、第6项议案须以特别决议审议通过。
4、公司将单独披露中小股东(持股5%以下)投票表决情况。
三、议案编码
本次股东大会的议案编码如下表:
议案 备注
编号 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事 应选人数6人
的议案》
1.01 选举韦清文先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举龙耐坚先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举胡泊先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举陆振猷先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举李文杰先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举刘世红先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的 应选人数3人
议案》
2.01 选举张志浩先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举李水兰女士为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举袁公章先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事 应选人数2人
的议案》
3.01 选举李汉朝先生为公司第九届监事会非职工监事 √
3.02 选举凌永春先生为公司第九届监事会非职工监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日 √
常关联交易预计的议案》
5.00 《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》 √
6.00 《关于修改
的议案》 √ 四、本次股东大会现场会议登记办法 1、登记时间:2018年1月23日、1月24日(9:00―11:30,14:30―17:30) 2、登记办法: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件三),采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券投资中心的截至时间为:2018年1月24日17:30。 3、登记地点: (1)登记地点:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。 (2)信函送达地址:广西南宁市 36 号南方食品大厦五楼证券投资中心, 邮编:530022,信函请注明“黑芝麻2018年第一次临时股东大会”字样。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。 六、其他 (一)会议联系方式 1、联系部门:南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心 2、地址及邮编:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼 邮编:530022。 3、联系人:唐芳芳、冯钰雯 4、联系电话及传真: 0771-5308015(电话) 0771-5308639(传真) (二)其他 1、本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东(或股东代理人)的食宿费用和交通费用自理。 2、出席现场会议的股东(代理人)请携带相关证件原件提前20分钟到达。 3、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。 七、附件 附件一:《公司2018年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程》; 附件二:《公司2018年第一次临时股东大会授权委托书》; 附件三:《公司2018年第一次临时股东大会会议回执》。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会 二�一八年一月二十四日 附件一: 南方黑芝麻集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码: 360716 投票简称:芝麻投票 2、填报表决意见或选举票数。 (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)对于累积投票的提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A投 X1票 X1票 对候选人 B投 X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: (1)选举非独立董事(议案1,采用等额选举,应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 (2)选举独立董事(议案2,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 (3)选举非职工代表监事(议案3,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年1月26日上午9:00―11:30、下午13:00―15:00的股 票交易时间。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月25日(现场股东大会召 开前一日)15:00,结束时间为2018年1月26日(现场股东大会结束当日)15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。 附件二: 南方黑芝麻集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席南方黑芝麻集团 股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并按照如下委托意愿进行表决,授 权其签署股东大会需要签署的文件,委托期限:自签署日至本次股东大会结束。 提案 备注 同反弃 编码 提案名称 意对权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 1.00 《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非 应选人数 同意票数 独立董事的议案》 6人 1.01 选举韦清文先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.02 选举龙耐坚先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.03 选举胡泊先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.04 选举陆振猷先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.05 选举李文杰先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.06 选举刘世红先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独 应选人数 同意票数 立董事的议案》 3人 2.01 选举张志浩先生为公司第九届董事会独立董事 √ 2.02 选举李水兰女士为公司第九届董事会独立董事 √ 2.03 选举袁公章先生为公司第九届董事会独立董事 √ 3.00 《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非 应选人数 同意票数 职工监事的议案》 2人 3.01 选举李汉朝先生为公司第九届监事会非职工监事 √ 3.02 选举凌永春先生为公司第九届监事会非职工监事 √ 非累积投票提案 4.00 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及 √ 2018年度日常关联交易预计的议案》 5.00 《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》 √ 6.00 《关于修改
的议案》 √ 注: 1、委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决意见。 2、提案1、提案2和提案3均采用累积投票制,即股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。具体如下: (1)选举非独立董事: 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 (2)选举独立董事: 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 (3)选举非职工代表监事: 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为自然人的,应亲笔签名;委托人为法人的,法定代表人签字并加盖法人公章。 委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人持股数: 委托人身份证号码(或统一社会信用代码): 委托人股东账户: 受托人身份证号码: 受托人签字: 委托日期: 附件三: 南方黑芝麻集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议回执 致:南方黑芝麻集团股份有限公司: 本单位(本人)拟委托代理人(亲自)出席公司于2018年1月26日(星 期五)下午14:30召开的2018年第一次临时股东大会。 股东名称(姓名): 统一社会信用代码(身份证号): 证券账户: 持股数量: 联系电话: 签署日期:年月 日 注: 1、授权委托书、送达回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章,自然人股东委托须由股东亲笔签名。
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