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通化金马:第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告
来源：通化金马
摘要：证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-9 通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-9
通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议通知于2018年1月15日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2018年1月23日上午11时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。部分监事会成员及高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
由于本次资产重组涉及的相关工作尚未完成，公司无法在2018年1月24日前披露本次资产重组方案。公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司证券继续停牌一个月，详见同日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
公司本次重大资产重组的交易对方包括公司的关联方，关联董事李建国、黄德龙、昝宝石回避表决。
会议以6票赞同，3票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重大资
产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2018年1月23日
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