证券简称：华意压缩               证券代码：000404                 公告编号：2018-010

                           华意压缩机股份有限公司

            第七届监事会2018年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知时间与方式

     华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事会2018年第二次临时会议通知于2018年1月22日以电子邮件形式送达全体监事。

     2、会议召开的时间、地点和方式

     会议于2018年1月22日上午10:00以通讯方式召开

     3、监事出席会议情况

      公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。

     4、会议主持人：监事会主席李云强先生

     5、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

     （一）审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》

    监事会认为：公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的，开展远期外汇交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定。公司制定的

《远期外汇资金交易业务管理制度》，明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，有利于规范公司远期外汇交易业务运作，合理控制和规避风险，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

     表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。

     详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。

    (二）审议通过《关于预计2018年度对外担保额度的议案》

    经认真审阅公司提交的《关于预计2018年度对外担保额度的议案》，监事会认为：

公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及报告期经营需要而作出的预计，符合公司实际情况，担保对象的资产及资信状况良好，管理较为规范，经营状况良好,从未发生过贷款逾期未还事项。担保对象为公司控股子公司或孙公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益；被担保对象均出具反担保承诺函，承诺用所有或者依法有权处分的全部资产作出相应反担保。因此，同意《关于预计2018年度担保额度的议案》。

    由于担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、上海加西贝拉贸易有限公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计2018年度对外担保额度的公告》。

    （三）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

    经认真审阅公司提交的《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，监事会认为：

上述日常关联交易事项符合公司经营情况和需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，关联董事回避表决，表决程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。

    本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

    （四）审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷款的议案》

    监事会认为：为支持威乐公司的发展，加西贝拉向其控股子公司威乐公司提供委托贷款，有效解决低成本资金的需求问题。威乐公司的资产及资信状况良好，管理较为规范，经营状况良好,未发生贷款逾期未还事项。加西贝拉对威乐公司的经营有绝对控制权，提供委托贷款风险较小，不会损害公司及股东利益。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷款的公告》。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

    特此公告。

                                              华意压缩机股份有限公司监事会

                                                      2018年1月24日